About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Si tienes una empresa, te ayudaremos a diseñar planes preventivos para evitar el blanqueo de capitales en conformidad con la ley. Además, te brindaremos asistencia de modo que sea posible detectar la existencia del delito.
Los abogados penalistas para blanqueo de capitales realizan una investigación minuciosa del caso para recopilar pruebas, revisar registros financieros y entrevistar testigos.
Sobre el hombre de origen chino, pero de nacionalidad eslovaca, pesaba una orden de extradición por las autoridades brasileñas, siendo reclamado por el presunto delito de blanqueo de capitales y un delito de fraude con la agencia tributaria.
Además, es importante señalar que no es necesario que se demuestre la existencia del delito antecedente para poder imputar el delito de blanqueo de capitales. Basta con demostrar que el acusado sabía o debía saber que los bienes 10ían un origen ilícito.
En cuanto al proceso de acciones a través de las cuales se llevan a cabo el blanqueo de capitales, se pueden distinguir varias fases.
Proporcionamos una defensa personalizada que se adapta a las circunstancias específicas de cada caso, garantizando una representación legal efectiva y alineada con los objetivos de nuestros Source clientes.
Es un delito autónomo, no requiere de una condena judicial previa por el delito en el have a peek here que se originaron los fondos que se blanquean.
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Para contratar el servicio de un abogado de blanqueo de capitales, puedes comunicarte con nosotros y agendar una cita sin compromiso. Estamos listos para atender tu caso y responder todas tus dudas.
Veámoslo con un ejemplo. Si un sujeto adquiere determinadas obras de arte, sabiendo que han sido robadas, y posteriormente las vende a través de su galería de arte a terceros, su conducta puede ser castigada como un delito de blanqueo de capitales, aunque no exista una condena por el delito de robo previamente cometido.
FINALIDAD: La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas personales solicitados se dirigen a gestionar las consultas realizadas.
Esta investigación exhaustiva les permite comprender los detalles del caso y desarrollar una estrategia legal efectiva para la defensa de su cliente.
El blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio que incluye aquellos procedimientos y mecanismos utilizados con el fin de dar legalidad e introducir en el mercado bienes de procedencia delictiva, dando apariencia de legalidad al conocido como dinero negro.
El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.